Desdobramento da Lava Jato, a Operação Câmbio, Desligo
cumpriu 43 mandados de prisão preventiva e dois de temporária na manhã desta quinta-feira (3) no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito
Federal, além do Paraguai e Uruguai. O principal alvo é Dário Messer, apontado
como o principal doleiro do país.
Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no
qual doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como
“dólar-cabo”. O “dólar-cabo” é o modo de envio de dinheiro para o exterior que
não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.
Segundo a polícia, eram 3 mil empresas offshore em 52
países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão (R$ 5,6 bilhões). As empresas ficam em
paraísos fiscais e são usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio
depositado em uma conta.
A ação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira
Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os dois
trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio
Cabral e foram presos pela lava jato no Uruguai e trazidos para o Brasil.
Por volta das 6h, os agentes da Polícia Federal, do
Ministério Público Federal e da Receita Federal chegaram ao apartamento de
Dário na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. O doleiro também tem casa no
Paraguai, por isso também há mandado de prisão no país vizinho.
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